Credenciamento e café de boas-vindas

Abertura

Gestão de casos complexos: perspectivas e desafios da atuação interinstitucional

Mario Luiz Sarrubbo | Ex-Procurador-Geral de Justiça do MPSP. Membro do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (CNSP)
Arthur Cesar de Moura Pereira | Procurador da Fazenda Nacional
Fábio Ramazzini Bechara | Promotor de Justiça do MPSP, designado no Departamento contra a Criminalidade Organizada Transnacional (DDOT) da Organização dos Estados Americanos (OEA)
Moderadora:
Janaina de Andrade Dauro | Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária do MPMG

Almoço

A Realidade Europeia do IVA

Francisco Javier Sánchez Gallardo | Conselheiro de Finanças – Adido Tributário – da Embaixada da Espanha no Brasil
Moderador:
Marcio Rodrigues da Costa Araujo | Auditor Fiscal da Receita do Estado de São Paulo

Devedor contumaz

Andreas Eisele | Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Robinson Sakiyama Barreirinhas | Secretário Especial da Receita Federal do Brasil
Gislaine Lima de Oliveira Alves | Auditora Fiscal da Receita do Estado de São Paulo
Moderador:
Cassiano Luiz Souza Moreira | Procurador do Estado de São Paulo

Intervalo

Impactos da reforma tributária no combate às fraudes fiscais

Heloisa Estellita | Professora da Escola de Direito da FGV-SP
Paulo Cesar Conrado | Juiz Federal em SP
Alexandre Aboud | Procurador do Estado de São Paulo
Moderador:
Alex Sandro Kuhn | Auditor Fiscal da Receita do Estado de São Paulo

Compliance bancário, mercado de capitais e fundos de investimentos

Ricardo Andrade Saadi | Delegado da Polícia Federal e Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
André Martinez | Procurador da Fazenda Nacional
Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino | Advogado
Moderador:
Claudio Ferrer de Souza | Auditor Fiscal da Receita Federal

Investigação patrimonial e criptoativos

Lister Caldas Braga Filho | Promotor de Justiça do MPSP
Vytautas Fabiano Silva Zumas | Delegado de Polícia do Estado de Goiás
Ugo Portela Pereira | Gerente de Serviços da Chainalysis da América Latina e do Caribe
Moderador:
Igor Volpato Bedone | Promotor de Justiça do MPSP

Almoço

Crime organizado, confisco, ação civil de perdimento de bens e recuperação de ativos

Fernanda Regina Vilares | Procuradora da Fazenda Nacional
Olavo Evangelista Pezzotti | Promotor de Justiça do MPSP
Lawrence Katsuyuki de Almeida Tanikawa | Delegado de Polícia do Estado de São Paulo
Moderador:
Leandro Musa de Almeida | Procurador da República

Intervalo

Apresentação de casos: Carbono Oculto e Poço de Lobato

Carbono oculto:
João Paulo Gabriel de Souza | Promotor de Justiça do MPSP
Eduardo Augusto Ferreira Mendonça | Auditor Fiscal da Receita do Estado de São Paulo
Paulo César Martinasso | Auditor Fiscal da Receita Federal
Paulo Vitor da Silva | Procurador do Estado de São Paulo

Poço de Lobato:
Alexandre Affonso Castilho | Promotor de Justiça do MPSP
Kênia da Cunha Martins Vieira | Auditora Fiscal da Receita do Estado de São Paulo
Carlos Antônio Venturini Junior | Auditor Fiscal da Receita Federal
Alessandro Rodrigues Junqueira | Procurador do Estado de São Paulo
Bruno Brodbekier | Procurador da Fazenda Nacional

Aula Magna

André Mendonça | Ministro do STF. Vice-presidente do TSE

Lançamento do livro “Crimes contra a ordem econômica e tributária: desafios atuais e perspectivas”

Intervalo

Consensualidade na recuperação de ativos

Mariana Fagundes Lellis Vieira | Procuradora da Fazenda Nacional
Vanir Fridriczewski | Advogado da União e Assessor de Ministro no Supremo Tribunal Federal
Daniel Carnio Costa | Advogado e Ex-Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público
Moderador:
Luiz Henrique Cardoso Dal Poz | Promotor de Justiça do MPSP

Cooperação Jurídica Internacional

Maria Rosa Guimarães Loula | Secretária Nacional de Justiça
Aline Della Vittoria | Procuradora da Fazenda Nacional
Vladimir Aras | Procurador da República
Moderadora:
Alcione Benedita de Lima | Procuradora do Estado de São Paulo

Encerramento